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在金融場景，應對電信欺詐新型的風險，用傳統(tǒng)的風控方法難以防范，其一在于賬戶主體風險難識別，其二是缺乏相應的工具用于持續(xù)監(jiān)測賬戶風險。因此，引入AI加持下的商業(yè)大數(shù)據(jù)技術，解決信息識別不全面、不及時、不準確的問題，成為金融機構提升反制能力的最優(yōu)解。為幫助金融機構充分運用數(shù)字化手段提升反詐能力，合合信息旗下啟信寶企業(yè)端產(chǎn)品啟信慧眼基于人工智能及商業(yè)大數(shù)據(jù)技術，推出一站式反電詐工具。

基于合合信息啟信寶數(shù)據(jù)平臺匯聚的境內(nèi)2.3億家企業(yè)等組織機構、超1000億條實時動態(tài)商業(yè)大數(shù)據(jù)、超1000個數(shù)據(jù)維度，啟信慧眼可為銀行等金融機構提供多源數(shù)據(jù)資產(chǎn)、多維數(shù)據(jù)模型以及多類技術應用，助其在開戶前高效完成盡職調查，通過及時洞察到空殼風險、關聯(lián)企業(yè)風險等信息，嚴格防范異常開戶，并在開戶后持續(xù)監(jiān)測新增風險、變更信息、輿情信息，為反詐提供無死角的“數(shù)字警力”。

為避免預警信息太多、太雜而錯失對關鍵風險點的識別，銀行客戶經(jīng)理可通過啟信慧眼【企業(yè)盡調】功能，快速查看開戶企業(yè)的空殼指數(shù)、實控人關聯(lián)企業(yè)數(shù)量、關聯(lián)企業(yè)風險等幾項關鍵維度，并展開針對性排查，高效識別并攔截存在異常特征的企業(yè)。比如，作為用于反映企業(yè)經(jīng)營情況的評分模型空殼指數(shù)，會將空殼風險分為“低”“中”“高”不同標準，一旦空殼指數(shù)不為“0”便需予以重視，提升了對風險事件的處理效率。

在銀行風險部對數(shù)以千計的對公賬戶的實際風險監(jiān)控過程中，龐大的數(shù)據(jù)維度和以“月”為頻率的繁重核查任務加劇了風控的難度，極易發(fā)生風險遺漏、滯后情況。對此，啟信慧眼開啟了對風險監(jiān)控工具的又一輪變革，銀行客戶經(jīng)理可借助啟信慧眼【風險動態(tài)】、【批量盡調】、【輿情監(jiān)控】等多項工具對賬戶進行全生命周期管理，持續(xù)開展排查工作，對潛在的電詐風險進行預警，及時處置風險賬戶，確保存量賬戶的合規(guī)使用。

據(jù)介紹，啟信慧眼支持同時在線跟進上萬家企業(yè)的司法風險、經(jīng)營風險、變更風險等信息，同時基于多渠道進行敏感信息追蹤，通過AI技術一站式挖掘企業(yè)輿情風險，從而幫助銀行客戶經(jīng)理排查關聯(lián)企業(yè)風險，著力提升打擊防范治理電信詐騙犯罪質效。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。