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近日，上海警方偵破一起非法經(jīng)營期貨投資咨詢業(yè)務(wù)案，抓獲犯罪嫌疑人35名，涉案金額超3億元。

2021年4月，上海警方通過對一起已偵破的非法經(jīng)營境外期貨案深挖線索，發(fā)現(xiàn)其中一涉案嫌疑人員與管某商務(wù)咨詢公司關(guān)系密切。偵查后發(fā)現(xiàn)，該公司為非法期貨團伙辦理境外金融牌照，騙取投資信任后招攬其交易境外期貨，并從中獲利。上海警方隨即成立專案組，從被害人趙先生處做實該公司的犯罪事實。2022年7月14日6時許，警方開展收網(wǎng)行動，成功在上海某商務(wù)樓內(nèi)搗毀了一非法從事期貨投資咨詢業(yè)務(wù)犯罪團伙。

據(jù)犯罪嫌疑人管某交代，自2020年7月起，其伙同丁某等人為謀取非法利益，招募員工通過電話、各類社交平臺以夸大收益等方式引誘投資人至其合作的期貨平臺開戶交易，并在未取得中國證監(jiān)會經(jīng)營期貨投資咨詢業(yè)務(wù)許可的情況下，組織多名不具備期貨投資咨詢從業(yè)資格的講師，通過其設(shè)立公共網(wǎng)絡(luò)直播室，向公眾分析、預(yù)測期貨投資品種的行業(yè)及價格走勢，指導(dǎo)投資人進行期貨交易，非法從事期貨投資咨詢業(yè)務(wù)。

一筆投資交易，都需要向管某團隊經(jīng)營的商務(wù)咨詢公司繳納期貨交易手續(xù)費50%至70%的高額返傭，而該費用為市場同等期貨交易的3至5倍。同時，管某團伙以期貨居間合同為掩護，為最終獲得高額返傭，誘導(dǎo)客戶頻繁交易。

警方共抓獲管某等35名犯罪嫌疑人，初步統(tǒng)計涉案金額3億余元。目前35名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

警方提示：從事期貨投資咨詢業(yè)務(wù)，須取得中國證監(jiān)會的業(yè)務(wù)許可，未經(jīng)中國證監(jiān)會許可，任何機構(gòu)和個人均不得從事期貨投資咨詢業(yè)務(wù)。期貨公司居間人不得隱瞞重要事實或者進行誤導(dǎo)性陳述，提供、傳播虛假或者誤導(dǎo)投資者的信息，夸大或者片面宣傳投資業(yè)績，向投資者作獲利保證或者共擔(dān)風(fēng)險的承諾，誘使投資者進行期貨交易，廣大市民群眾要樹立投資風(fēng)險意識，警惕此類非法期貨活動。

（總臺記者 俞翔 周錚）